О созыве и порядке подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»

22 февраля 2019

ОАО «БПС-Сбербанк» проводит годовое общее собрание акционеров 27 марта 2019 года в 11 часов 00 минут в здании ОАО «БПС-Сбербанк» (актовый зал) по адресу: Республика Беларусь, г.Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БПС-Сбербанк» и фактического распределения прибыли и убытков ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам деятельности за 2018 год.

2. Об объявлении и выплате дивидендов по итогам работы ОАО «БПС-Сбербанк» за 2018 год.

3. Об утверждении дополнения 6 к Положению о порядке объявления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «БПС-Сбербанк» от 30.03.2012 № 01-07/96.

4. О признании утратившим силу решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» от 27.07.2018 по вопросу 3 «О выплате годового бонуса членам правления ОАО «БПС-Сбербанк» по итогам работы за 2017 год и определении размера средств, направляемых на выплату годового бонуса».

5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БПС-Сбербанк».

6. Об утверждении Положения о наблюдательном совете ОАО «БПС-Сбербанк».

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк».

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк».

9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «БПС-Сбербанк» за исполнение ими своих обязанностей.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» созывается на основании решения наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» в соответствии с уставом ОАО «БПС-Сбербанк» и проводится в очной форме, предусматривающей присутствие лиц, имеющих право на участие в собрании, для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия по ним решений.

Формирование реестра акционеров ОАО «БПС-Сбербанк» для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется по состоянию на 26 февраля 2019 года.

Акционеры ОАО «БПС-Сбербанк» вправе получить информацию о включении их в список лиц, имеющих право на участие в собрании, сведения о выдвинутых кандидатах в члены наблюдательного совета ОАО «БПС-Сбербанк» и иную информацию (документы) по вопросам, включенным в повестку дня собрания, не ранее 5 (пяти) дней до даты проведения собрания при их обращении к корпоративному секретарю ОАО «БПС?Сбербанк» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6, центральный аппарат ОАО «БПС?Сбербанк» или по телефонам: 148, +375 (17) 359-91-12, 359-98-21.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «БПС-Сбербанк», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 08 часов 45 минут до 10 часов 45 минут в здании ОАО «БПС-Сбербанк» по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

Наблюдательный совет ОАО «БПС-Сбербанк».

0
Заказать звонок
Отправить вопрос на Email
Чат с банком
Написать в Telegram
Написать в Messenger
Написать в Viber