Общее собрание акционеров

Высший орган управления Банка – Общее собрание акционеров.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся:
  1. изменение и (или) дополнение Устава Банка;
  2. изменение размера уставного фонда Банка;
  3. избрание членов Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда полномочия членов Наблюдательного совета Банка прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Банка в связи с выбытием члена Наблюдательного совета Банка из его состава в случае подачи им заявления о своем выходе, смерти члена Наблюдательного совета Банка, объявления его умершим, признания недееспособным или безвестно отсутствующим;
  4. утверждение годовых отчетов (включая рассмотрение информации о ходе реализации стратегического плана развития Банка), бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка и распределение прибыли и убытков Банка, в том числе утверждение нормативов распределения прибыли, при наличии и с учетом заключения Ревизионной комиссии Банка и аудиторского заключения;
  5. решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
  6. решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора, установление порядка и сроков ликвидации Банка, утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка принято Национальным банком Республики Беларусь или судом в соответствии с законодательными актами;
  7. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, аудиторского комитета Банка, комитета по рискам Банка за исполнение ими своих обязанностей;
  8. утверждение Положения о Наблюдательном совете Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка, иных локальных нормативных правовых актов Банка в случаях, предусмотренных законодательными актами;
  9. предоставление иным органам управления Банка права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка;
  10. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка в части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка;
  11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Банка;
  12. принятие решения о совершении крупной сделки Банка, если такое решение не было принято единогласно Наблюдательным советом Банка. Крупной сделкой Банка является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Банком прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
  13. решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, в случаях, если:
    • стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
    • решение о совершении такой сделки не было принято Наблюдательным советом Банка в пределах его компетенции в соответствии с подпунктом 72.21 пункта 72, подпунктом 83.2 пункта 83 Устава ОАО «БПС-Сбербанк»;
    • решения Общего собрания акционеров Банка о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка, не требуется в случаях, установленных статьей 57 Закона Республики Беларусь "О хозяйственных обществах".
  14. решение о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Банка;
  15. решение вопросов о приобретении (отчуждении) Банком акций Банка;
  16. принятие решения о выплате дивидендов в соответствии с пунктом 132 Устава ОАО «БПС-Сбербанк».

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы им на решение других органов управления Банка.

Общее собрание акционеров Банка вправе рассматривать иные вопросы в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Банка.